Тренинг-Практикум 115-ФЗ от 07.08.2001,
закон об «отмывании денег».
Что делать, чтобы счет не заблокировали?


Тренинг посвящен комплаенс рискам в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Тренинг разработан ответственными сотрудниками по противодействию легализации с учетом особенностей сопровождения государственных надзорных структур в рамках выездных и камеральных проверок.

Тренинг дает практические навыки с учетом минимизации последствий, которые могут возникать в ходе различных мероприятий контроля, проводимых государственными органами и банками.


Программа тренинга

1. Специфика деятельности и надзорной функции
Росфинмониторинга.
2.Обзор законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с актуальными изменениями
2.Организация внутреннего контроля и финансового мониторинга в компаниях
3.Необходимы ли компании Правила внутреннего контроля в соответствии с 115-ФЗ? Требования к Правилам внутреннего контроля- без чего не обойтись.
4.Законодательные требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ.
5.Обучать или не обучать сотрудников?
6.Изменения в 2020 году - "политически значимые лица" и многое другое.
7.Почему банк может включить компанию в «черный список»?
8.Какие требования банка правомерны, а какие избыточны?
9.Какие документы нужно предоставить банку?
10.Какие операции привлекут внимание, и что делать чтобы не…..?
11.Административная ответственность и судебная практика .
Условия проведения тренинга
Продолжительность тренинга
от 6 академических часов.

Участники тренинга получат: расширенную
презентацию и
рабочие тетради (рабочие материалы) с подробной
информацией и ссылками на законодательство.
Сертификат, подтверждающий участие в тренинге
Стоимость тренинга от 18 700 рублей с человека
Вы все еще не можете решиться и записаться на наш тренинг?

Тогда советуем прочитать один из наших обзоров по недавнему судебному делу.
ЗАПИШИТЕСЬ НА ТРЕНИНГ
Тренинг-Практикум 115-ФЗ от 07.08.2001,
закон об «отмывании денег».
Что делать, чтобы счет не заблокировали?
Группа набирается до 15 человек.

Для банков - индивидуальные условия.

Оставить заявку на участие
+7 916 344 97 26
support@ikarcompliance.ru
или заполните форму

Записаться на тренинг
Оставьте Ваш контакт для связи
Укажите телефон
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Записаться на тренинг
Оставьте Ваш контакт для связи
Укажите телефон
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности