Услуги:
противодействие мошенничеству

Комплаенс

СПЕКТР УСЛУГ:
Анализ данных, разработка методологии, внедрение контрольных процедур

  • Обнаружение многоуровневых мошеннических схем и противоправных/незаконных действий.
  • Точное выявление фальсифицированных документов и искаженных сведений.
  • Проведение бизнес-анализа процессов на предмет несовершенства контролей.
  • Диагностика имеющихся угроз мошенничества и выявление новых индикаторов повышенного риска.
  • Формирование скоринговых моделей (в том числе кредитного скоринга), позволяющих с высокой точностью выявлять и предотвращать случаи совершения мошеннических действий.
  • Анализ транзакций из любых учетных систем для выявления подозрительных операций, обладающих признаками мошенничества,
  • Анализ и верификация финансовых операций в режиме реального времени и в режиме офлайн с возможностью оперативного выявления подозрительных транзакций

Наши преимущества

Снижение риска совершения мошеннических действий
со стороны сотрудников и третьих лиц

Минимизация случаев компрометации конфиденциальной информации и персональных данных
Оптимизация текущих бизнес- процессов по управлению рисками и противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству
Соответствие внутренним политикам, требованиям регулятора, в том числе в области ПОД/ФТ
Снижение финансовых потерь и репутационных рисков

Своевременное выявление мошенничества и возможность оперативного реагирования по согласованным сценариям
Вы можете приобрести у нас услугу диагностики внутрикорпоративного мошенничества
Контакты для записи на консультацию:
+7 977-333-96-86
support@ikarcompliance.ru
или заполните форму
Стоимость первой консультации: 25 000 рублей.
Время консультации 1 час
Проводится по Skype или WhatsUp
Возможно при личной встрече
Записаться на консультацию
Оставьте Ваши контакты для связи
Наименование компании
Ваша должность
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности