Статистика, это упрямая "тетка", которая не даст вам покоя....
Мы уже неоднократно писали о субсидиарной ответственности и последствиях привлечения к субсидиарной ответственности. Сегодня мы хотим представить данные, подготовленные ЦБР о привлечении должностных лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами), к уголовной ответственности за период с 2005 года по 01.07.2020 года.
ЦБР собрал данные на основе сведений, подготовленных по и информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», осуществляющей функции конкурсных управляющих кредитных организаций.
Многие ошибочно думают, что страшна только субсидиарная ответственность, но не только ее вменяют бывшим контролирующим лицам (КДЛ), а еще и уголовную ответственность и возмещение ущерба.
Начнем с уголовной ответственности.
По каким статьям привлекают КДЛ финансовых организаций (банков):
ст.159 УК РФ (мошенничество) - безусловный лидер
ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования)
ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)
ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата),
ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)
ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация отчетности),
ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества)
ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)
ст. 158 УК РФ (Кража)
ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)
Контролировавшие кредитные организации лица(их, кредитных организаций ,мы насчитали порядка 170), в отношении которых вынесены обвинительные приговоры. Это, в основном, лица занимающие должности:
Председателя Правления (Президента),
заместителя Председателя Правления (Президента)банка,
членов Совета Директоров,
Председателя Совета Директоров.
Но есть для многих непривычные позиции так, например:
ООО Банк «Пошехонский» руководитель Борисоглебского филиала осужден по 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 10.05.2006 / 22.05.2006)
ЗАО МКБ «Евразия – Центр» управляющий Орловским филиалом осужден по 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 15.05.2010 / 06.07.2010)
ООО «Интелфинанс» главный бухгалтер осуждена по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 03.06.2011 / 14.06.2011)
ЗАО АКБ «Традо-Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО «Монетный дом», ОАО «Уралфинпромбанк», ОАО «Донбанк - фактический собственник банка по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу -22.03.2013 / 22.04.2013)
ОАО «Комбанк «Прикамье», член наблюдательного совета, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 30.12.2013 / 13.03.2014)
ОАО «ПРБ», вице-президент, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 20.05.2015 / 06.07.2015)
ОАО «ПРБ», фактический собственник, осужден по 160 и 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 11.05.2017/03.06.2017)
ЗАО «Международный Промышленный Банк»председатель исполнительной дирекции, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 24.07.2015 / 30.09.2015)
ООО «Витас Банк», лицо, контролирующее деятельность филиала Банка осужден по 159 и 174 ч.1 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 29.07.2015 / 11.01.2016)
ЗАО АКБ «Имидж», осуждены председатель правления , председатель совета директоров , главный бухгалтер по 159,174 ч.1 и 186 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 24.09.2015 / 06.10.2015)
ООО «ЭСИДБАНК» руководитель филиала, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 01.02.2017/29.03.2017 )
ООО «Внешпромбанк», Вице-президент, осуждена по 159 и 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 12.05.2017/15.08.2017 )
ОАО Банк «Народный кредит» управляющий дополнительного офиса и начальник управления регионального развития осуждены по 159 и 159.1 (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 12.05.2017 / 17.11.2017 )
АО «Гринфилдбанк» директор филиала осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 27.06.2017 / 08.07.2017)
ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» финансовый директор, член правления, осужден по 159 и 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 28.08.2017 / 29.05.2018)
ООО КБ «Инстройбанк», главный бухгалтер, член правления, осуждена по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 12.09.2017/26.09.2017)
КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), главный бухгалтер, осуждена по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 06.10.2017/13.04.2018 )
ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», директор филиала, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 21.02.2018/30.08.2018 )
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО), советник генерального директора, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 05.06.2018/15.06.2018 )
ЗАО «МАБ», вице-президент, осужден по 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 11.09.2018/22.09.2018 )
ОАО Банк «ПСБ», управляющий Мурманский филиалом, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 15.10.2018/25.12.2018 )
АО АКБ «Эльбин», директор филиала «Гамид» осужден по 160 и 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 07.11.2018/27.12.2018 )
КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО), 4 сотрудника банка (ЦБР не указывает должность) осуждены 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 13.11.2018/10.01.2019 )
КБ «ВЕБРР» (ООО) директор Астраханского филиала, 2 соучастника, осуждены 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 06.12.2018/21.03.2019)
ООО «Плато-банк», начальник службы внутреннего аудита, осужден по 160, 172.1 и 174.1 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 12.12.2018/11.03.2019)
ООО «Витас Банк», советник председателя правления, осужден по 159 и 160, ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 26.12.2018 / 14.02.2019)
ПАО «Банк Екатерининский», специалист службы внутреннего контроля, начальник службы управления рисками осуждены по 159 и 160, ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 23.01.2019/02.08.2019 )
ОАО «Смоленский банк» акционер, первый заместитель директора Московского филиала,начальник юридического управления Московского филиала, начальник департамента кредитования Московского филиала осуждены по 160 и 196 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 05.03.2019/25.07.2019 )
АКБ «Мострансбанк» ОАО, руководитель управления платежных систем и вкладов, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 06.05.2019/16.07.2019 )
НОТА-БАНК, финансовый директор, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 22.05.2019/29.07.2019 )
БайкалБанк (ПАО)советник председателя правления, начальник правового управления осуждены по 30 и 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 05.06.2019/08.10.2019 )
ОАО АКБ «Пробизнесбанк», начальник управления по работе с проблемной задолженностью, начальник управления проектного финансирования, соучастники, осуждены по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ч. 5, ст. 33. 4 ст. 160 УК РФ (Пособничество в совершении присвоения или растрат)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 10.07.2019/16.12.2019)
АО АКБ «Банкирский Дом», главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера,осуждены по 172.1 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 10.07.2019/23.07.2019)
ООО КБ «Донинвест» ОАО Банк «Западный», конечный бенефициар, осужден ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты) ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ч. 5, ст. 33. 4 ст. 160 УК РФ (Пособничество в совершении присвоения или растрат)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 15.08.2019/)
АКБ «Стратегия» (ПАО)председатель кредитного комитета, осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 16.12.2019/04.03.2020)
«Промсбербанк» (ЗАО), бывший акционер, осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Организация мошенничества)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 28.11.2019/28.01.2020)
КБ «Анталбанк» ООО ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО» ЗАО КБ «ЛАДАКРЕДИТ» ООО КБ «ДОРИС БАНК» КБ «МРБ» (ООО)» ООО КБ «РБС» АО «НСТ-БАНК» АО «Гринфилдбанк» ОАО КБ «Максимум», фактический собственник группы банков, начальник отдела кассовых операций доп. Офиса «На Новослободской Московского филиала , начальник кредитного управления ООО КБ «Анталбанк», соучастники, осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата)Дата вынесения приговора 26.08.2019.
Наши партнеры - адвокаты московской коллегии "Никитенко, Мамиев,Белякова и партнеры" сопровождают вашу организацию не только на стадии суда, но и в текущей деятельности, что позволяет минимизировать риски и финансовые потери.
Адвокаты, которые сопровождают вашу организацию,имеют огромный практический опыт работы
🛡Работая с КА "НМБ и партнеры", вы экономите время, деньги и нервы, а также ограничиваете круг лиц, которые погружены в ваши тайны.