Новости

Аккредитация АНО ИКАР

АНО ИКАР С 01/03/2022 года получил статус аккредитованной организации, имеющей право проводить целевые инструктажи в рамках требований 115-ФЗ от 07/08/2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а так же в рамках Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом". 

Кто должен обязательно пройти целевой инструктаж: 
-сотрудники компаний оказывающие юридические и бухгалтерские услуги; 
-сотрудники организаций и компаний, оказывающих посреднические услуги в рамках операций с недвижимостью (риэлторы, в том числе и в статусе ИП) и агентства недвижимости;
-сотрудники организаций, оказывающие финансовые услуги (брокеры, дилеры, управляющие компании);
-сотрудники Банков; 
-сотрудники лизинговых, факторинговых компаний;
-сотрудники ломбардов и компаний, торгующих ювелирными изделиями; 
-сотрудники организации по изготовлению ювелирных изделий; 
-сотрудники операторов по приёму платежей;
-организации федеральной почтовой связи;
-сотрудники аудиторских организаций; 
-внутренние аудиторы организаций. 

Каким образом будет происходить инструктаж? 

Подробно у нас на сайте.

Программа Целевого инструктажа

Обращаем внимание, что в рамках инструктажа проводится аттестация с выдачей Свидетельства, установленной формы. 

Наши преимущества: 
  • Инструктаж проводит и разработал практик с 15-летним опытом работы в сфере финансового мониторинга. У Вас будет уникальная возможность задать интересующие Вас вопросы! 
  • Информация о прохождении инструктажа будет отражена в реестре лиц, прошедших Целевой инструктаж Росфинмониторинга. 
  • Инструктаж длится не менее 8 ак.ч. и по желанию слушателей может быть проведен в течении как одного, так и двух дней (по вечерам).
  • Инструктаж может пройти сотрудник Вашей организации в любой точке земли, главное- иметь компьютер и доступ в Интернет. Мы являемся лицензированным пользователем Zoom, поэтому наши вебинары не ограничены по времени и количеству участников. 
  • Все слушатели получат рабочие материалы в рамках полученных знаний. 
  • Наша стоимость одна из самых низких в Москве. Для наших клиентов и членов групп в социальных сетях мы предоставим скидку в 10%. 

Результат: 
  • Сформированное представление о требованиях Росфинмониторинга и взаимодействии, в том числе при постановке на учет, оформлении отчетности и др. вопросах.
  • Получение знаний необходимых для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
  • Понимание как видеть рискованные финансовые операции и умение предотвращать их на начальном этапе сделки.

АНО ИКАР оказывает дополнительные услуги: 










2022-03-02 10:10 Новости АНО ИКАР