Кто должен обязательно пройти целевой инструктаж:
-сотрудники компаний оказывающие юридические и бухгалтерские услуги;
-сотрудники организаций и компаний, оказывающих посреднические услуги в рамках операций с недвижимостью (риэлторы, в том числе и в статусе ИП) и агентства недвижимости;
-сотрудники организаций, оказывающие финансовые услуги (брокеры, дилеры, управляющие компании);
-сотрудники Банков;
-сотрудники лизинговых, факторинговых компаний;
-сотрудники ломбардов и компаний, торгующих ювелирными изделиями;
-сотрудники организации по изготовлению ювелирных изделий;
-сотрудники операторов по приёму платежей;
-организации федеральной почтовой связи;
-сотрудники аудиторских организаций;
-внутренние аудиторы организаций.
Каким образом будет происходить инструктаж?
Подробно у нас на сайте.
Программа Целевого инструктажа
Обращаем внимание, что в рамках инструктажа проводится аттестация с выдачей Свидетельства, установленной формы.
Наши преимущества:
- Инструктаж проводит и разработал практик с 15-летним опытом работы в сфере финансового мониторинга. У Вас будет уникальная возможность задать интересующие Вас вопросы!
- Информация о прохождении инструктажа будет отражена в реестре лиц, прошедших Целевой инструктаж Росфинмониторинга.
- Инструктаж длится не менее 8 ак.ч. и по желанию слушателей может быть проведен в течении как одного, так и двух дней (по вечерам).
- Инструктаж может пройти сотрудник Вашей организации в любой точке земли, главное- иметь компьютер и доступ в Интернет. Мы являемся лицензированным пользователем Zoom, поэтому наши вебинары не ограничены по времени и количеству участников.
- Все слушатели получат рабочие материалы в рамках полученных знаний.
- Наша стоимость одна из самых низких в Москве. Для наших клиентов и членов групп в социальных сетях мы предоставим скидку в 10%.
Результат:
- Сформированное представление о требованиях Росфинмониторинга и взаимодействии, в том числе при постановке на учет, оформлении отчетности и др. вопросах.
- Получение знаний необходимых для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
- Понимание как видеть рискованные финансовые операции и умение предотвращать их на начальном этапе сделки.
АНО ИКАР оказывает дополнительные услуги: