Статьи

Статистика, это упрямая "тетка", которая не даст вам покоя....

Мы уже неоднократно писали о субсидиарной ответственности и последствиях привлечения к субсидиарной ответственности. Сегодня мы хотим представить данные, подготовленные ЦБР о привлечении должностных лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами), к уголовной ответственности за период с 2005 года по 01.07.2020 года.

ЦБР собрал данные на основе сведений, подготовленных по и информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», осуществляющей функции конкурсных управляющих кредитных организаций. 

Многие ошибочно думают, что  страшна только субсидиарная ответственность, но не только ее вменяют бывшим контролирующим лицам (КДЛ), а еще и уголовную ответственность и возмещение ущерба. 

Начнем с уголовной ответственности.

По каким статьям привлекают КДЛ финансовых  организаций (банков): 
  • ст.159 УК РФ (мошенничество) - безусловный лидер
  • ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования)
  • ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)
  • ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата),
  • ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)
  • ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация отчетности),
  • ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества)
  • ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)
  • ст. 158 УК РФ (Кража)
  • ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)

Контролировавшие кредитные организации лица(их, кредитных организаций ,мы насчитали порядка 170), в отношении которых вынесены обвинительные приговоры. Это, в основном, лица занимающие должности:
  1. Председателя Правления (Президента), 
  2. заместителя Председателя Правления (Президента)банка,
  3. членов Совета Директоров, 
  4. Председателя Совета Директоров.

Но есть  для многих  непривычные  позиции так, например: 
  • ООО Банк «Пошехонский»  руководитель Борисоглебского филиала осужден по 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 10.05.2006 / 22.05.2006)
  • ЗАО МКБ «Евразия – Центр» управляющий Орловским филиалом осужден по 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу 15.05.2010 / 06.07.2010)
  • ООО «Интелфинанс» главный бухгалтер осуждена по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  03.06.2011 / 14.06.2011)
  • ЗАО АКБ «Традо-Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО «Монетный дом», ОАО «Уралфинпромбанк», ОАО «Донбанк - фактический собственник банка по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу -22.03.2013 / 22.04.2013)
  • ОАО «Комбанк «Прикамье», член наблюдательного совета, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  30.12.2013 / 13.03.2014)
  • ОАО «ПРБ», вице-президент, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  20.05.2015 / 06.07.2015)
  • ОАО «ПРБ», фактический собственник, осужден по 160 и 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  11.05.2017/03.06.2017)
  • ЗАО «Международный Промышленный Банк»председатель исполнительной дирекции, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  24.07.2015 / 30.09.2015)
  • ООО «Витас Банк», лицо, контролирующее деятельность филиала Банка осужден по 159 и 174 ч.1 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  29.07.2015 / 11.01.2016)
  • ЗАО АКБ «Имидж», осуждены председатель правления , председатель совета директоров , главный бухгалтер по 159,174 ч.1 и 186 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  24.09.2015 / 06.10.2015)
  • ООО «ЭСИДБАНК» руководитель филиала, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  01.02.2017/29.03.2017 )
  • ООО «Внешпромбанк», Вице-президент, осуждена по 159 и 160  ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  12.05.2017/15.08.2017 )
  • ОАО Банк «Народный кредит» управляющий дополнительного офиса  и начальник управления регионального развития осуждены по 159 и 159.1 (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  12.05.2017 / 17.11.2017 )
  • АО «Гринфилдбанк» директор филиала осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  27.06.2017 / 08.07.2017)
  • ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» финансовый директор, член правления, осужден по 159 и 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  28.08.2017 / 29.05.2018)
  • ООО КБ «Инстройбанк», главный бухгалтер, член правления, осуждена по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  12.09.2017/26.09.2017)
  • КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), главный бухгалтер, осуждена по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  06.10.2017/13.04.2018 )
  • ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», директор филиала, осужден по 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  21.02.2018/30.08.2018 )
  • АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО), советник генерального директора, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  05.06.2018/15.06.2018 )
  • ЗАО «МАБ», вице-президент, осужден по 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  11.09.2018/22.09.2018 )
  • ОАО Банк «ПСБ», управляющий Мурманский филиалом, осужден по 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  15.10.2018/25.12.2018 )
  • АО АКБ «Эльбин», директор филиала «Гамид» осужден по 160 и 201  ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  07.11.2018/27.12.2018 )
  • КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО), 4 сотрудника банка (ЦБР не указывает должность) осуждены 201 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  13.11.2018/10.01.2019 )
  • КБ «ВЕБРР» (ООО) директор Астраханского филиала, 2 соучастника,  осуждены 159 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  06.12.2018/21.03.2019)
  • ООО «Плато-банк», начальник службы внутреннего аудита, осужден по 160, 172.1 и 174.1  ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  12.12.2018/11.03.2019)
  • ООО «Витас Банк», советник председателя правления, осужден по 159 и 160, ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  26.12.2018 / 14.02.2019)
  • ПАО «Банк Екатерининский», специалист службы внутреннего контроля, начальник службы управления рисками осуждены  по 159 и 160, ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  23.01.2019/02.08.2019 )
  • ОАО «Смоленский банк» акционер, первый заместитель директора Московского филиала,начальник юридического управления Московского филиала, начальник департамента кредитования Московского филиала осуждены по   160 и 196 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  05.03.2019/25.07.2019 )
  • АКБ «Мострансбанк» ОАО, руководитель управления платежных систем и вкладов, осужден по  160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  06.05.2019/16.07.2019 )
  • НОТА-БАНК, финансовый директор, осужден по  160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  22.05.2019/29.07.2019 )
  • БайкалБанк (ПАО)советник председателя правления, начальник правового управления осуждены по  30 и 160 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  05.06.2019/08.10.2019 )
  • ОАО АКБ «Пробизнесбанк», начальник управления по работе с проблемной задолженностью, начальник управления проектного финансирования, соучастники, осуждены по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ч. 5, ст. 33. 4 ст. 160 УК РФ (Пособничество в совершении присвоения или растрат)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  10.07.2019/16.12.2019)
  • АО АКБ «Банкирский Дом», главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера,осуждены по 172.1 ст.УК РФ (Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  10.07.2019/23.07.2019)
  • ООО КБ «Донинвест» ОАО Банк «Западный», конечный бенефициар, осужден ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты) ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ч. 5, ст. 33. 4 ст. 160 УК РФ (Пособничество в совершении присвоения или растрат)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  15.08.2019/)
  • АКБ «Стратегия» (ПАО)председатель кредитного комитета, осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  16.12.2019/04.03.2020)
  • «Промсбербанк» (ЗАО), бывший акционер, осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Организация мошенничества)(Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу  28.11.2019/28.01.2020)
  • КБ «Анталбанк» ООО ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО» ЗАО КБ «ЛАДАКРЕДИТ» ООО КБ «ДОРИС БАНК» КБ «МРБ» (ООО)» ООО КБ «РБС» АО «НСТ-БАНК» АО «Гринфилдбанк» ОАО КБ «Максимум», фактический собственник группы банков, начальник отдела кассовых операций доп. Офиса «На Новослободской Московского филиала , начальник кредитного управления ООО КБ «Анталбанк», соучастники, осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата)Дата вынесения приговора 26.08.2019.

Продолжение следует....