Для кого необходим инструктаж? Организации, вид деятельности которых связан с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, недвижимостью, лизингом, приёмом платежей, факторингом, оказанием юридических или бухгалтерских услуг, могут посмотреть эту информацию в Приказе Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203, где указан перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в сфере ПОД/ФТ.
Ломбарды, КПК, МФО, страховые брокеры, страховые компании, профессиональные участники РЦБ, НПФ, управляющие компании и иные организации, поднадзорные Банку России, могут посмотреть такую информацию в Указании Банка России от 05.12.2014 №3471-У.
В зависимости от того, какой штат сотрудников в организации или у ИП, руководитель утверждает перечь лиц, подлежащих обучению, ориентируясь на вышеуказанные нормативные акты. Стандартный «минимум», который есть в большинстве организаций – главный бухгалтер (бухгалтер), юрист, специально должностное лицо организации. Сам руководитель (или же индивидуальный предприниматель) также обучается в обязательном порядке! Остальные сотрудники обучаются в том случае, если их должность указана в Приказе Росфинмониторинга № 203 или Указании Банка России от 05.12.2014 №3471-У.
Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля для лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, установлены Постановлением N 492.
Специальные должностные лица лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, проходят обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом Приказа N 203. В марте 2022 года инструктаж состоится 24-25 числа с 18-30 до 21-30. У всех участников группы есть возможность получить 5 % скидку!
Адвокаты обязаны не только пройти Целевой инструктаж, но и разработать Правила внутреннего контроля, о чем сообщил Совет ФПА РФ приняв Правила
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (утв. решением Совета ФПА РФ от 25 января 2022 г., протокол N 7)
Подробнее:
Все тренинги по 115-ФЗ
Целевой инструктаж