- Будет введена обязательная проверка личности, чтобы помочь отслеживать людей, которые совершают мошенничество или отмывание денег.
- Регистрационной палате будет предоставлено больше полномочий для запроса, расследования и удаления ложной информации.
- изменения придадут компаниям уверенность в том, с кем они ведут бизнес, с большей точностью данных в реестре, не влияя на скорость обслуживания
Правительство Великобритании в пятницу, 18 сентября , объявило реформирование реестра информации о компаниях Великобритании с целью пресечения мошенничества и отмывания денег.
Согласно планам, директора не смогут быть назначены до тех пор, пока их личность не будет подтверждена Регистрационной палатой.
Изменения направлены на повышение надежности данных, показывающих, кто стоит за каждой компанией, чтобы предприятия имели большую уверенность при заключении сделок с другими компаниями, например, когда малые предприятия обращаются к реестру для изучения потенциальных поставщиков и партнеров.
Это также улучшит способность правоохранительных органов, таких как Национальное агентство по борьбе с преступностью, отслеживать их деятельность на предмет подозрения в мошенничестве или отмывании денег. Проверка личности будет проходить быстро и эффективно в цифровом формате и, как ожидается, займет считанные минуты.
Эти реформы не повлияют на типичную скорость создания компании или организации и заполнения других документов.
Срок регистрации большинства компаний не будет увеличен и составит не более 24 часов.
Данные Регистрационной палаты информируют о транзакциях между предприятиями и служат основой для кредитных рейтингов и решений о кредитовании.
За последний год к данным регистров обращались 9,4 миллиарда раз, и исследования показывают, что они приносят пользователям выгоды до 3 миллиардов фунтов стерлингов в год.
Реформы предоставят Регистрационной палате больше полномочий для запроса и отклонения информации, для улучшения качества данных в реестре, а также предоставят пользователям большую защиту своих личных данных, чтобы помочь защитить их от мошенничества и других угроз.
"Обязательная проверка личности будет означать, что преступникам негде спрятаться, что позволит нам бороться с мошенничеством и отмыванием денег и гарантировать, что люди не могут манипулировать рынком Великобритании для собственной финансовой выгоды".
В случае введения каких-либо новых средств контроля Регистрационная палата будет максимально снижать нагрузку на бизнес и будет продолжать искать способы сделать регистрацию и доступ к своим услугам максимально комфортными.
Например, чтобы облегчить выполнение нового требования к проверке личности, Регистрационная палата разработает быстрый, эффективный, круглосуточный процесс цифровой проверки, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес и предотвратить задержки в регистрации.
Более широкая трансформация систем и процессов Регистрационной палаты принесет дополнительные преимущества для бизнеса за счет оптимизации и оцифровки процессов и улучшения взаимодействия с пользователем.
Изменения являются результатом правительственных консультаций 2019 года по вопросам корпоративной прозрачности и реформы регистров.
Полный текст сообщения