1. Комплаенс риски. Законодательство "об отмывании денег", что делать чтобы «выжить»?
2. Комплаенс: Санкции-история, настоящее и будущее.Налоговое администрирование. FATCA и CRS.
3. Внутренний аудит банков.
4. Внутренний аудит компаний энергетического сектора.
5. ВПОДК – внутренние процедуры оценки достаточности капитала банка.Оценка эффективности.
6. Риск-менеджмент с нуля.
7. Комплаенс риски. Риск-аппетит. Нулевая толерантность.
8. Практикум: прохождение выездных проверок надзорных органов. ЦБР, ИФНС, Прокуратура, Росфинмониторинг.
9. Практикум: переписка с надзорными органами, в том числе в рамках камеральных проверок (ФНС, ЦБР, ФАС, Прокуратура).
10. Практикум: как привлечь банковское финансирование? "Подводные камни" или, что Вам никогда не расскажет банк.
11. Субсидиарная ответственность или "Что делать чтобы не .........".