ООО "ХЛВ ФИНАНС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" о взыскании 98 500 000 руб. – сумму убытков.
Обоснование:
Решением Арбитражного суда Московской области от 15.09.2016 по делу №А41-52975/16 с ООО «ДЕЛЬТА» (Должник) взыскана задолженность в размере 340 000 000 руб.
Для принудительного исполнения судебного акта выдан исполнительный лист ФС № 015365247 от 04.05.2017. Определением от 12.07.2017, измененным постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2017, судом произведена замена истца на Николаева В.Е. (Взыскатель, Кредитор).
Взыскатель предъявил в ФССП исполнительный лист ФС № 015365247 от 04.05.2017. Постановлением ФССП от 28.11.2017 возбуждено исполнительное производство в отношении должника № 71761/17/50046-ИП. ФССП вынесены и направлены в адрес АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете N 40702810663450000230, открытом в рамках заключенного между Банком и Должником договором банковского счета.
Во исполнение постановления ФССП Банком со счета Должника были списаны денежные средства в сумме 625 000,71 руб. В связи с недостаточностью денежных средств на счете должника в оставшейся сумме постановления ФССП помещены в картотеку неоплаченных в срок документов.
В августе 2018 года Кредитор обратился в суд с требованиями о признании Должника банкротом.
На основании определения суда о завершении конкурсного производства от 18.02.2020 по делу № А41-71265/18, в отношении должника в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности должника от 14.04.2020.
Таким образом, 14.04.2020, после внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности должника, возможность взыскания с должника окончательно утратилась.
Нюанс:
В ходе процедуры конкурсного производства в отношении Должника, Кредитору стало известно, что с декабря 2017 года по февраль 2018 года от Слепухина С.А. на счёт Должника поступали денежные средства в общем размере 98 500 000 руб.
Указанные денежные средства, вопреки требованиям закона, не были зачислены банком на счет должника, вследствие чего не были взысканы с должника в пользу взыскателя, а были возвращены банком Слепухину С.А. на незаконных основаниях, что подтверждено судебными актами по делу № А40-76971/18-10-410.
В результате неправомерных действий банка, денежные средства на счет должника не зачислялись, с должника не взыскивались, как следствие - взыскатель не получил указанные денежные средства, которые в соответствии с нормами ФЗ "Об исполнительном производстве", подлежали взысканию и перечислению на депозитный счет судебных приставов в пользу взыскателя.
Невзыскание денежных средств с должника произошло вследствие неправомерных действий банка, выразившихся в незаконном незачислении и возврате денежных средств, поступивших на счет должника.
В случае исполнения банком требований закона, с должника в пользу взыскателя были бы взысканы денежные средства в размере 98 500 000 руб.. Таким образом, факт незаконного незачисления банком денежных средств на счет должника, поступивших по вышеуказанным платежным поручениям в общем размере 98 500 000 руб., установлен вступившими в законную силу судебными актами по делу № A40-76971/18-10-410, которые имеют преюдициальное значение для данного дела (ст. 16, ст. 69 АПК РФ).
Между Николаевым В.Е. (Цедент) и ООО «ХЛВ ФИНАНС» (Цессионарий) заключен говор уступки права (требования) от 22.02.2022, по условиям которого, Цедент уступил цессионарию право (требование) на возмещение убытков в размере 98 500 000 руб., подлежащих возмещению Банком за вред, причиненный незаконными действиями Банка.
Что решил суд:
Суд считает заслуживающим внимания довод ответчика, со ссылкой на то, что нельзя не обратить внимание на следующие признаки, характеризующие действия/бездействия указанных лиц:
- неперечисление/невозвращение Слепухиным С.А. денежных средств на счет ООО «Дельта» в АО «Россельхозбанк» после принятия Постановления 9 ААС от 31.10.2018 о признании незаконным отказа Банка в зачислении денежных средств на счет ООО «Дельта» и/или исполнении иным образом обязательств перед ООО «Дельта» (перечисление на счет нотариуса и т.д.);
- Николаев В.Е. является профессиональным участником возникших правоотношений, т.к. ведет деятельность, не связанную с приобретением/заказом товаров/работ/услуг исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд подобного рода; - заявление Николаева В.Е. в деле о банкротстве ООО «Дельта» именно кандидатуры арбитражного управляющего Проскурина И.С. (личное знакомство), являющегося членом СРО НП «ЦФОП АПК», членом которой, в том числе, является арбитражный управляющий Слепухин С.А.;
- неоспаривание Николаевым В.Е. каких-либо сделок в процедуре банкротства ООО «Дельта», необращение взыскания на дебиторскую задолженность;
- неоспаривание Николаевым В.Е. бездействия временного/конкурсного управляющего Проскурина И.С. (согласие с его бездействием) и не привлечение его (конкурсного управляющего) к ответственности в части освобождения от ответственности контролирующих лиц должников ООО «Дельта» и ООО «Новация»;
- взаимное представление интересов и совместное участие в исковых производствах инициированных ООО «Новация» и ООО «Дельта», а также в делах о банкротстве (в процедурах банкротства в качестве кандидатуры арбитражного управляющего как правило указывался Проскурин И.С., при этом представителем его выступал Слепухин С.А. например в процедуре банкротства ООО «Дельта»), при этом адрес для направления корреспонденции в деле о банкротстве ООО «Дельта» и ООО «Новация» является единым для арбитражных управляющих (115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 24, к. 3, оф. 25), а ИНН 344213036002, указанный в деле о 11 банкротстве ООО «Дельта», где назначен арбитражный управляющий Проскурин И.С., принадлежит Слепухину С.А., о чем размещены сведения на портале налоговой службы «Прозрачный бизнес»;
- по сути Слепухин С.А., Проскурин И.С., Николаев В.Е. и контролирующие лица ООО «Новация», ООО «Дельта» осуществляли процедуры банкротства ООО «Новация» (начало дела 28.08.2018, завершение конкурсного производства 21.11.2019), ООО «Дельта» (начало дела 31.08.2018, завершение конкурсного производства 18.02.2020) в своих известных им интересах путем создания у них взаимных требований, в том числе используя исковое производство и сделки по выдаче векселей, уступки прав требования.
Процедуры банкротства ООО «Новация» и ООО «Дельта» начались после отказа Арбитражным судом г. Москвы в исковых требованиях о зачислении денежных средств на счет ООО «Дельта» (Решение суда об отказе 18.07.2018).
В данном случае наличие групповых отношений и, как следствие, общности интересов имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку установление подобного факта позволяет дать надлежащую оценку добросовестности действий, в том числе Истца (основной вид деятельности ОКВЭД: 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, 69.10 деятельность в области права), а также юридических лиц по созданию подконтрольной/искусственной кредиторской задолженности.
В действиях/бездействии перечисленных выше лиц, усматривается общность интересов, в виде недобросовестности и неразумности действий этих лиц, являющихся контролирующими (факт юридически формализован) лицами должников ООО «Новация» и ООО «Дельта». Недобросовестность и неразумность действий вытекает из обязанности лиц, являющихся/входящих в состав его (юридического лица) контролирующих (перечень является открытым) действовать в интересах этого юридического лица (пункт 3 статьи 53, 53.1 ГК РФ).
Как было указано выше, Слепухин С.А., Проскурин И.С., Николаев В.Е. и контролирующие лица ООО «Новация», ООО «Дельта» действовали к взаимной выгоде, освобождая взаимно друг друга от ответственности, не оспаривая заключенные
сделки, не истребуя имущество и т.д. итогом чего стало возникновение убытков у ООО «Новация» и ООО «Дельта», выходящих за пределы обычного делового (предпринимательского) риска, результатом которого явилась их ликвидация (исключены из ЕГРЮЛ).
Таким образом недобросовестное и неразумное поведение у временного/конкурсного управляющего Слепухина С.А., Проскурина И.С., Николаева В.Е. и контролирующих лиц ООО «Новация», ООО «Дельта» сами по себе образуют дополнительные признаки взаимозависимости/ аффилированность и взаимообусловленности действий по единому замыслу/синхронности и согласованности.
Фактические обстоятельства указывают на возврат Банком не зачисленных на счет № 40702810663450000230 ООО «Дельта» по платежным поручениям, перечисленным в исковом заявлении, денежных средств Слепухину С.А., действующему совместно в группе лиц с Проскуриным И.С. и Николаевым В.Е., а также контролирующих лиц ООО «Новация», ООО «Дельта», истца.
Таким образом, денежные средства остались у этой группы, которую они организовали, то по своей правовой природе у Николаева В.Е. отсутствуют требования к Банку, как и отсутствует заявленный в исковом заявлении ущерб Николаеву В.Е., следовательно, он (ущерб) отсутствует (не возник) и у истца.
Подробнее в открытых источниках по делам № А40-87432/22-172-633
и № А40-76971/18