АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ПОД/ФТ

Расширенный пакет
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  1. Ежедневный анализ Ваших финансовых операций на предмет оценки рисков легализации
  2. Проверка Ваших контрагентов на предмет оценки рисков легализации
  3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы),
  4. Обучение сотрудников (внутреннее + внешнее),
  5. Подготовка программы обучения + приказа об обучении сотрудников,
  6. Формирование и предоставление отчета о рисках,
  7. Формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля,
  8. Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
  9. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
  10. Консультации и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля,
  11. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
  12. Сопровождение при проведении камеральных проверок надзорных органов за исключением Прокуратуры Российской Федерации.

Важно: идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента.

Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)

Стоимость: от 100 000 руб./месяц, за исключением первого месяца.
Окончательная стоимость зависит от объема оказываемых услуг.



Минимальный пакет
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  1. Ежедневный анализ Ваших финансовых операций на предмет оценки рисков легализации
  2. Проверка Ваших контрагентов на предмет оценки рисков легализации
  3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы),
  4. Обучение сотрудников (внутреннее + внешнее),
  5. Подготовка программы обучения + приказа об обучении сотрудников,
  6. Формирование и предоставление отчета о рисках,
  7. Формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля,
  8. Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
  9. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
  10. Консультации и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля,
  11. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
  12. Сопровождение при проведении камеральных и выездных проверок всех надзорных органов.
  13. Сопровождение досудебных споров с Банками и финансовыми организациями в рамках ограничения счетов.
  14. Сопровождение работы в рамках взаимодействия с рабочими группами и прочими структурами регуляторов (Банк России, Росфинмониторинг и т.п.)

Важно : идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)

Стоимость: от 150 000 руб./месяц, за исключением первого месяца.
Окончательная стоимость зависит от объема оказываемых услуг.



Заявка на абонентское обслуживание


Оставьте заявку на участие,
заполнив форму