Услуги:

противодействие мошенничеству

Фрод (от англ. fraud - "мошенничество") – несанкционированное использование ресурсов и сервисов организации, предполагающее извлечение прибыли третьими лицами.
При этом такая деятельность не всегда уголовно и даже административно наказуема.
Но наносит значительный финансовый и репутационный ущерб.
По статистике IT-операторы теряют до 5% выручки из-за фрода

Фрод-атаки бывают

• внешние (атакуются каналы коммуникаций и транзакций организации)
• внутренние (используются уязвимости и несовершенство внутренних процессов)

Основной задачей Frauds Managing System (FMS) является

• предотвращение готовящихся хищений благодаря глубокому анализу бизнес-процессов клиента и их оптимизации на основе формирования системы политик и правил
• выявление и предотвращение мошенничества посредством внедренной системы индикаторов и детекторов как технического, так и аналитического свойства

Таким образом, грамотная FMS выявляет мошенничество еще на этапах его подготовки и минимизирует ущерб от фрод-атак на начальных стадиях

Источник: www.jetinfo.ru

• Непрерывный мониторинг и анализ всех доступных данных позволяет сократить потери, вызванные мошенничеством, на 52%
• При этом лишь в 37% компаниях, охваченных отчетом ACFE, внедрены комплексные системы анализа данных и регулярно устраиваются внеплановые проверки/аудиты
• Несмотря на высокую эффективность цифровых решений и инструментов сбора и анализа данных, далеко не все организации справляются с современными реалиями, в которых количество схем и алгоритмов мошенничества растет с каждым годом
• В 85% случаев корпоративного мошенничества имелся хотя бы один индикатор, свидетельствующий о потенциальных мошеннических действиях
• В 97% случаев сотрудники-мошенники предпринимали действия по сокрытию преступлений

Следовательно, внедрение передовых цифровых решений, анализирующих информацию корпоративных баз данных и транзакций компании, индикаторов и скоринг-тестов способствует своевременному выявлению аномалий, несоответствий, значительных отклонений процессов компании от стандартных метрик или поведенческих профилей.
Что с высокой точностью указывает на неблагонадежных сотрудников или факт фрода

Взвешенный и полноценный фрод-менеджмент позволяет своевременно выявлять мошеннические действия и оперативно реагировать на ситуацию, не оставляя мошенникам ни единого шанса осуществить задуманное